Customer Due Diligence - Copenhagen
for 1 måned siden
Job summary
We're looking for a Customer Due Diligence / KYC Analyst to join our Customer Due Diligence Operations Team at Pleo.In this role, you'll be assessing and verifying customer information,
conducting due diligence on low, medium and high-risk accounts,
and ensuring we're fully compliant with all AML regulations.
You'll be working mostly in the Nordic & Baltic region using your keen eye for detail to protect Pleo and its customers..
- Perform standard customer due diligence (CDD)
- Enhanced due diligence (EDD) reviews across our customer base
- Present cases to the Customer Risk Committee
- Execute ongoing monitoring of existing customers (ODD)
Jobbeskrivelse
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Få adgang til alle højtstående stillinger og få drømmejobbet.
Lignende jobs
Customer Due Diligence
for 1 måned siden
+Pleo is changing spend management by building seamless solutions for finance teams and employees. · Perform standard customer due diligence (CDD) reviews across our customer base · Present cases to the Customer Risk Committee · ...
Associate Director, Third Party Due Diligence
for 1 måned siden
The Associate Director, Third Party Due Diligence will shape and lead Genmab's approach to vendor risk management and supplier sustainability. · ...
Til vores kontor i Hellerup søger PwC Deals lige nu en medarbejder som brænder for Real Estate M&A, · Du får mulighed for at arbejde med brede kunder og projekter indenfor selskabsfinansiering samt transaktionsanalyse, · I rollen vil du blive integreret i et stærkt team af specia ...
Til vores kontor i Hellerup søger PwC Deals lige nu en medarbejder, som brænder for Real Estate M&A. Du får mulighed for en udviklende karriere gennem arbejde med en række markedsledende aktører inden for Real Estate. · Som M&A-rådgiver i Deals Real Estate bliver du en del af vor ...
Senior Consultant eller Manager til M&A i Skatteafdelingen
for 2 uger siden
Job summary · Faglig stærk inden for selskabsskat søger Grant Thornton · Bidrage til Due Diligence-processer og strukturering af transaktioner · M&A herunder assistance vedrørende SPA og W&I · ...
Chief Financial Officer
for 1 måned siden
+Weilbach søger en proaktiv og selvstændig CFO til at stå i spidsen for den fortsatte konsolidering og udvikling af virksomhedens finansfunktion, · +Videreudvikling af en proaktiv og forretningsorienteret økonomifunktion. · Lede och motivere medarbejdere — også på afstand. · Opti ...
Studentermedarbejder til Transaction Services
for 3 uger siden
Har du lyst til at arbejde som konsulent og få muligheden for at udvikle dig gennem arbejde med køb og salg af virksomheder (M&A)? · Så bliv en del af Infotransactions hos Inforevision. · ...
Graduate i 's Deals-team
for 1 måned siden
Bliv graduate i PwCs deals-afdeling og træd ind som konsulent. · ...
Graduate i PwC's Deals-team
for 1 måned siden
Som graduate i PwC's Deals bliver du en del af en ung og dynamisk afdeling på mere end 110 dygtige kolleger. Her kommer du til at arbejde med flere aspekter af virksomhedsopkøb og -salg, · ...
Center for Ejendomme søger en chefkonsulent/projektleder til en nyoprettet rolle. · ...
Private Equity – Fixed Income – Research
for 4 uger siden
++This part-time hybrid role offers a unique opportunity to work as a Private Equity – Fixed Income – Research professional. · ++Conducting in-depth research on private equity and fixed income investments · Performing due diligence and analyzing financial data · ...
Private Equity – Fixed Income – Research
for 4 uger siden
This is a part-time hybrid role for a Private Equity – Fixed Income – Research position based in Copenhagen with opportunities for remote work. · Strong analytical skills to interpret financial data and identify investment trends. · Experience in private equity and investments. ...
Student Assistant – Anti-corruption and Compliance
for 1 måned siden
We are looking for a competent and ambitious student to support our anti-corruption and trade sanctions agenda in an international work environment. · Conducting due diligence screenings of global business partners to help us understand our partners and deal with partner risks · ...
Associate – Deal Advisory
for 5 dage siden
+Job summary · Are you looking for an exciting career path in an energetic and growing due diligence team advising clients on complex transactions? · +ResponsibilitiesSupport the team in providing financial and business due diligence for buy- and sell-side transaction advisory en ...
Student Assistant – Anti-corruption and Compliance
for 1 måned siden
FLS is looking for a competent and ambitious student to support our anti-corruption and trade sanctions agenda in an international work environment. · ...
Senior Consultant eller Manager til M&A i Skatteafdelingen
for 2 uger siden
Faglig stærk inden for selskabsskat og brænder for M & A? · Så er du måske lige den vi søger, da vi mærker en stigende efterspørgsel efter rådgivning indenfor det selskabsskatteretlige områder. · Vores rådgivning er baseret på aktiv involvering af erfarne partnere og medarbejdere ...
Private Equity Investment Manager
for 4 uger siden
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet nulla auctor, vestibulum magna sed, convallis ex. Curabitur maximus lacus non ligula scelerisque, in posuere mi bibendum. · Screening og analyse af opkøbs- og tilkøbsmuligheder · Due diligence og forberedelse a ...
Chief Financial Officer
for 1 måned siden
Weilbach søger en proaktiv og selvstændig CFO til at stå i spidsen for den fortsatte konsolidering og udvikling af virksomhedens finansfunktion. · Weilbach har gennemgået en transformation fra at være en producent af analoge maritime produkter til en softwarevirksomhed. · hands-o ...
AML Analyst hos Lunar i København
for 3 uger siden
Bran der fr bekempelse af finansiel kriminalitet, har du solid erfaring med AML, ODD eller transaktionsovervagning? Så har du nu mulighed for at blive en del af et ambitiøst og engageret AML-team hos Lunar i et 4 måneders vikariat med opstart 10. februar. · ...
Studentermedarbejder til Transaction Services
for 3 uger siden
Har du lyst til at arbejde som konsulent og få muligheden for at udvikle dig gennem arbejde med køb og salg af virksomheder (M&A)? Så bliv en del af Infotransactions hos Inforevision. Her får du et væld af muligheder, et højt fagligt niveau og et stærkt fællesskab. · indsamling o ...